Редомициляция и регистрация международной холдинговой компании в САР

1. Заявка на заключение договора (в свободной форме на фирменном бланке компании на адрес АО «Корпорация развития Калининградской области». Должна быть подписана лицом (лицами), имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности) об осуществлении деятельности (далее — заявка). В заявке указываются следующие сведения (ч. 1 ст. 5 291-ФЗ):
   1. Полное фирменное наименование заявителя
   2. Вид (виды) деятельности, который заявитель планирует осуществлять в рамках договора об осуществлении деятельности
   3. Срок, на который заявитель намеревается заключить договор об осуществлении деятельности
   4. Номера телефона, факса, адрес электронной почты заявителя
   5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица заявителя, номера телефона, факса, адрес электронной почты такого лица.
2. Заявление (уведомление) о государственной регистрации международной компании, международного фонда по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (Форма Р18002)
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) иностранного юридического лица не позднее 1 марта 2022 года (Свидетельство или Сертификат о создании — апостиль, нотариально заверенный перевод на русский язык*)
4. Копию устава (учредительного документа) иностранного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (нотариальная копия и нотариальный перевод на русский*)
5. Решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции
6. Утвержденный устав международной компании (оригинал, на титульном листе реквизиты Решения, которым утвержден и подпись уполномоченного лица)
7. Копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется) (Нотариально заверенная копия и перевод)*
8. Документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности (чаще всего, указывается в Решении о редомициляции)*
9. Решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании (чаще всего, указывается в Решении о редомициляции)*
10. Сведения (в виде информации, содержащей фамилию, имя, отчество бенефициара, адрес места жительства, долю прямого (или косвенного) владения в иностранной компании) о бенефициарных владельцах иностранного юридического лица. Термин «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (В свободной декларативной форме на фирменном бланке компании в адрес Акционерного общества «Корпорация развития Калининградской области». Должна быть подписана лицом (лицами), имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности)*
11. Заверение иностранного юридического лица об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации международной компании (В свободной декларативной форме на фирменном бланке компании в адрес Акционерного общества «Корпорация развития Калининградской области». Должна быть подписана лицом (лицами), имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности)*
12. Документ, подтверждающий обязательства компании по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации, в том числе на основании заявления о намерениях осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, специального инвестиционного контракта, концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или иного договора (возможно — заявление о намерениях осуществить инвестиции в простой декларативной форме на фирменном бланки компании в адрес Акционерного общества «Корпорация развития Калининградской области»)
13. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины

Для государственной регистрации акций

Документы, предусмотренные частями 6 и 7 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ:

1. Заявление иностранного юридического лица о государственной регистрации выпуска акций международной компании
2. Документы для государственной регистрации выпуска акций международной компании:
   1. Копия устава (учредительного документа) иностранного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями, а также копия иного документа, которым определяется объем прав акционеров, если в соответствии с личным законом иностранного юридического лица объем прав акционеров определяется иным документом
   2. Копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и утверждении устава международной компании
   3. Копия решения (выписка из решения) об утверждении решения о выпуске акций международной компании
   4. Решение о выпуске акций международной компании в трех экземплярах
   5. Копия утвержденного устава международной компании
   6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), подписавшего от имени иностранного юридического лица решение о выпуске акций международной компании и иные документы, представляемые для государственной регистрации выпуска акций международной компании
   7. Заверение иностранного юридического лица о том, что ведение реестра акционеров международной компании начинается с даты ее государственной регистрации*
   8. Копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа иностранного юридического лица о выборе держателя реестра (регистратора), который будет осуществлять ведение реестра акционеров международной компании*
   9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг*
   10. Опись документов, представляемых для государственной регистрации выпуска акций международной компании*

Документы, необходимые для регистрации проспекта акций международной компании

• Проспект акций международной компании в трех экземплярах
• Копия договора с российской биржей о листинге акций международной компании
• Копия решения (выписка из решения) об утверждении проспекта акций международной компании

* В случае невозможности представления иностранным юридическим лицом документов, иностранное юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин непредставления указанных документов. В случае представления документов, подписанных лицом (лицами), полномочия которого не подтверждаются уставом или иным учредительным документом иностранного юридического лица, такое юридическое лицо должно представить в управляющую компанию объяснение причин невозможности подписания указанных документов соответствующим лицом (лицами) (применяется до 31.12.2022 г.).

В случае представления иностранным юридическим лицом объяснений, управляющая компания вправе принять решение о направлении в регистрирующий орган (или Центральный банк Российской Федерации при регистрации выпуска ценных бумаг) документов, с указанием своей позиции в отношении представленных иностранным юридическим лицом объяснений.

• Заявление по форме КНД 1111653
• Финансовая отчетность иностранной организации, в порядке редомициляции которой зарегистрирована международная компания, за последний завершившийся до даты регистрации финансовый год, составленная в соответствии со стандартами, установленными личным законом такой иностранной организации, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. В случае, если личным законом иностранной организации не установлен стандарт составления финансовой отчетности, такая отчетность должна быть составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными международно признанными стандартами составления финансовой отчетности, принимаемыми иностранными фондовыми биржами и иностранными депозитарно-клиринговыми организациями, включенными в перечень иностранных финансовых посредников, для принятия решения о допуске ценных бумаг к торгам. При этом в случае, если на момент регистрации международной компании финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год еще не утверждена, представляется финансовая отчетность за предшествующий финансовый год.
• Аудиторское заключение к финансовой отчетности, указанной в настоящем подпункте, которое не содержит отрицательного мнения или отказа в выражении мнения.